根据市委统一部署，2023年9月14日至11月30日，市委第五巡察组对交通集团党委进行了常规巡察。2024年1月5日，市委第五巡察组向交通集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

一、党委及主要负责人组织落实整改情况

交通集团党委坚持把抓好巡察整改作为重大政治任务，作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，研究制定整改方案，成立以党委书记董事长为组长、班子成员为副组长，各责任部室（子公司）负责人为成员的领导小组，明确职责任务，确保抓好巡察整改各环节工作。

集团党委主要负责同志坚决履行第一责任人职责，将巡察整改工作作为重大政治任务来抓，第一时间组织召开会议研究部署相关工作，带头领办重点问题，督促提醒党委班子其他成员落实巡察整改责任，支持集团纪委加强全程监督，推动形成整体合力。整改过程中，多次召开集团党委、董事会、总经理办公会，研究部署巡察问题整改工作；班子成员结合责任分工进行每周调度，狠抓责任到人，确保了巡察整改任务快速推进、整改到位；召开专题民主生活会，严肃开展批评和自我批评，达到了督促整改的效果。

二、整改落实的主要成效

 集团党委坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照整改措施一项一项整改、一条一条销账，既做到即知即改、立行立改，又做到举一反三、建章立制，确保巡察整改各项任务取得实实在在效果。根据市委巡察组反馈的7方面45个具体问题，截至目前，已全部整改完成，其中，需长期坚持的20个。

（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入”方面

1．关于“政治理论学习不扎实”问题。

一是严格落实“第一议题”制度，在党委会议上及时组织学习习近平总书记重要讲话精神，结合工作实际，对关于国企发展及深化改革方面的重要论述进行重点学习，并研究讨论制定具体贯彻落实措施。二是提升理论学习中心组学习质量，班子成员针对学习内容逐一进行深入研讨交流，每月提交交流发言提纲一篇，切实提升学习质效。

2．关于“在谋划企业发展上用力不足”问题。

一是深入推进企业深化改革。贯彻落实中央、省市关于国企深化改革提升行动，研究制定《承德交通集团有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》和《贯彻落实承德交通集团有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）工作台账》，并按时间节点全力抓好实施推进。二是积极推动企业多元发展。新增市政、建筑、桥梁等多项资质，企业经营领域进一步拓展；积极开拓市场，2024年上半年中标多项公路工程和市政工程，并通过拍卖方式取得南互通加油与LNG加气合建站用地，聚焦主导产业，多元发展、多轮驱动、多条腿走路的发展格局基本形成。

3．关于“推动落实不到位”问题。

（1）针对“落实学习《习近平书信选集》不到位”问题

一是将《习近平书信选集》纳入集团2024年党委理论学习中心组学习内容和领导班子个人自学内容，并在集团理论学习中心组学习中进行集中学习。二是各党（总）支部通过支委会、主题党日形式组织集中学习了《习近平书信选集》。三是将理论学习落实情况作为年度支部书记抓党建工作述职的重要内容，纳入对基层支部党建工作年度考核。

（2）针对“基层党支部落实主题教育要求不到位”问题

基层党支部积极落实整改，集团党群工作部对整改措施落实情况进行了监督检查。同时对其他党（总）支部进行严格规范和督导，贯彻落实各项工作要求，杜绝此类问题再次出现。

（二）关于“贯彻落实省市委决策部署、加快国企改革发展有差距”方面

1．关于“市场核心竞争力不强”问题。

（1）针对“受市场要素制约等影响，市场开拓能力不足，开拓外埠市场能力弱”问题。

一是充分发挥职能业务目标考核“指挥棒”作用，研究细化各子公司年度考核指标，明确开拓创新、招商引资等目标任务，集团年初与各子公司签订了《职能业务目标责任书》。二是加快实施“走出去”发展战略，承揽了安徽、新疆、西藏等外埠市场项目建设任务5项。三是拓展经营范围，新增市政、建筑、桥梁、劳务等资质类别，工程监理、养护作业等多项资质提档升级，企业发展能力不断提升。

（2）针对“集团三年来营业收入连年下滑”问题。

一是认真分析集团12家子公司业务情况，研究确定2024年度各子公司经营指标，12家子公司全部纳入年度考核。二是针对亏损和未开展业务的子公司，进一步压实主要负责人的责任，结合实际情况，确定目标任务，均制定切实可行的方案和减亏、增收举措。三是积极开拓市场，提升经营业绩，通过组建专业投标队伍、及时关注发标项目等措施，加大项目争取力度。

（3）针对“闫营子B6地块因政府原因未开发建设”问题

一是加强与高新区管委会的沟通力度，解决B6地块地面附着物等事项，尽快达到净地标准。二是积极寻找合作方，待时机成熟达成合作后推进开发建设。三是受房地产行业形势影响，集团认真研究评估风险，将采取多种形式、多种渠道，在降低市场风险前提下，积极推进开发利用，有效盘活资产。

2．关于“化解债务风险能力不强”问题。

一是加大清欠力度，成立专班，积极协调沟通市县区财政和各项目业主单位催收应收款项，已收回部分资金，剩余资金相关县区已做出还款计划。二是集团实行资金集中统一管理制度，有效控制资金风险，提高资金使用效率，确保集团资金的安全性、合理性、高效性。

3．关于“落实中国特色现代企业制度有差距”问题。

（1）针对“制度体系建设不健全”问题。

结合企业实际，修订完善相关制度，研究制定《采购及招标管理办法》《固定资产管理制度》《投融资制度》，并下发实施；子公司结合业务实际，研究制定《材料物资管理办法》《材料管理规范》等制度，明确了物资采购等内容相关要求，逐步健全制度体系。

（2）针对“部分制度制定不规范”问题。

一是重新修订的集团《“三重一大”决策管理制度》已印发执行，严格规范了公文管理和印发程序。二是修改完善了《合同管理制度》，并印发实施，严格落实制度要求，提升管理质效。

（3）针对“个别制度制定不严谨”问题。

集团对《商务外事接待管理办法》《财务管理办法》进行了修订完善，并印发实施。

4．关于“绩效考核工作流于形式”问题。

严格执行考核制度，将集团12家子公司全部纳入考核范围，自2024年初，在年度工作考核时严格把握评先评优比例，有效地提升考核激励效果。

（三）关于“党委履行管党治党主体责任意识不强”方面

1．关于“管党治党政治责任压得不实”问题。

（1）针对“集团党委没有听取过班子成员管党治党责任情况汇报”问题。

一是集团党委会专题研究全面从严治党工作，听取班子成员和各党（总）支部全面从严治党工作情况汇报。二是结合班子成员分工，研究制定《落实全面从严治党主体责任和监督责任清单》，并抓好贯彻落实，推动全面从严治党工作务实深入。

（2）针对“2021年-2023年落实全面从严治党主体责任和监督责任清单高度一致”问题。

集团党委进一步压实管党治党责任，结合工作实际，对2024年度落实全面从严治党主体责任和监督责任清单进行修订完善，并经党委会研究审议后印发执行。

（3）针对“2020年落实全面从严治党主体责任新的文件出台，2021年后仍依照原文件执行”问题。

一是在集团党委会（扩大）会上，对中共中央办公厅2020年3月9日发布的《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》进行集中学习。二是结合市委有关工作要求，研究制定交通集团党委落实全面从严治党主体责任和监督责任清单，并严格“四个责任”落实。

2．关于“班子成员履行‘一岗双责’有差距”问题。

（1）针对“签订全面从严治党责任书内容完全一致”问题。

按照全面从严治党最新要求，严格履行“一岗双责”，结合集团实际，研究制定了2024年全面从严治党承诺书，并进行逐级签订。

（2）针对“责任书出现标题错误”问题。

对各岗位人员加强教育，强化责任意识，严格审核把关，确保不再出现类似问题。

3．关于“廉政谈心谈话制度落实不够”问题。

一是集团纪委强化监督，制定监督检查计划，对组织新提任、转任的中层管理人员开展任前廉政谈话、节前集体谈话，进一步增强党员干部廉洁自律意识。二是提示提醒集团班子成员要严格落实《关于贯彻落实党内谈话制度的暂行办法》要求，在分管领域、针对重点人员，认真开展谈心谈话活动（每年不得少于1-2轮），并按要求就相关情况进行记录存档。

4．关于“监事会设立不合规”问题。

按照《公司法》对监事会主席进行调整，规范设立监事会。同时按照监事会职责开展各项工作，加强对集团经营工作的监督。

5．关于“纪委日常监督不到位”问题。

（1）针对“没有对子公司工程建设、汽车及设备租赁、酒店经营等业务开展情况进行过例行监督检查”问题

一是结合集团纪委工作要点，研究制定年度监督检查计划。二是按照工作计划，对子公司在建工程项目部、施工现场、汽车设备租赁和经营管理等业务开展情况进行了监督检查，并监督问题整改落实到位。

（2）针对“用身边案例警示身边人作用没有发挥”问题。

一是认真贯彻执行《中国共产党党内监督条例》，集团纪委对各党（总）支部下发工作提示，要求严格党的组织生活制度，认真落实传达通报程序，并定期监督检查。二是组织开展警示教育活动，观看政治性警示教育片，对典型案例进行通报，教育引导全体党员干部以案为鉴、警钟长鸣。

（四）关于“企业内控管理不严格”方面

1．关于“财务管理制度执行不严格”问题。

（1）针对“记账凭证未及时按月装订”问题。

向集团各子公司印发《关于规范会计基础工作规范的通知》，财务资产部对集团及各子公司会计基础工作进行规范和监督，及时按月装订凭证。

（2）针对“跨年度入账违反会计制度及时性原则”问题。

一是相关子公司根据业务实际，建立商品出入库台帐，设立库管人员，完善商品出入库手续，及时登记入帐。二是针对相关子公司实际情况，经与会计师事务所沟通，已按照2023年度审计报告审定的净资产金额登记入账。

2．关于“工会制度执行不严格”问题。

（1）针对“超范围发放三八节福利”问题。

一是对超范围发放工会福利，已如数退回至集团工会账户。二是集团纪委已对相关责任人进行了函询，并做提醒谈话。

（2）针对“子公司未按要求成立工会”问题。

   在集团工会指导下，按要求健全完善了子公司工会组织，充分发挥工会职能，保障职工合法权益。

3．关于“固定资产管理不规范”问题。

（1）针对“对净值为0的固定资产处置不及时”问题。

按照相关程序，已对相关子公司净值为0的资产进行了处置，并做出来相应的账务处理。

（2）针对“对已过使用年限的公车未履行报废手续”问题。

按照相关程序，已对超过使用年限无法使用的车辆进行报废，并做出来相应的账务处理。

4．关于“工程项目管理不规范”问题。

规范项目管理，集团要求相关子公司结合项目管理实际，修订完善《材料物资管理制度（试行）》，并严格依照制度要求执行相关采购流程。

（五）关于“执行新时代党的组织路线和选人用人不规范”方面

1．关于“人才工作重视不够”问题。

一是根据集团产业结构调整和业务拓展的实际需要，建立了企业人才资源库，形成专业技术人才体系。二是为满足子公司业务拓展需要，集团对现有专业技术人员进行统一调剂，有计划的引导培养短缺专业技术人员的职称申报，鼓励专业人员考取职业资格证书，根据职业资格证书等级给予专业补贴，并纳入薪酬制度。三是调整优化中层管理人员结构。选拔任用一批本科以上学历和具有中高级以上职称的年轻干部充实到中层管理岗位，集团中层管理人员梯次结构基本形成。

2．关于“公开竞聘工作不够规范”问题。

一是按照干部选拔任用要求，完善制度规范选人用人工作，修订《交通集团中层管理人员选拔任用管理办法》，通过整章建制杜绝此类问题发生。二是集团纪委对相关人员进行了提醒谈话。

3．关于“推荐考察工作不够严谨”问题。

一是严格执行集团干部选拔任用管理有关规定，集团纪委协助党委加强对干部选拔和考察工作的监督。二是集团人力资源部对2021年被考察人员现实表现和廉洁自律情况进行了核实，并征求纪检组意见，补充完善了纪检部门意见。

4．关于“执行选拔任用规定不严格”方面。

一是修订《交通集团中层管理人员选拔任用管理办法》，明确公示、试用等程序，试用期满后由人力资源部进行考核。二是完善试用期手续，对相关中层管理人员的试用期履职情况进行了认定，符合岗位履职要求的予以转正，否则不予任职。

5．关于“出入境管理监督不够严格”问题。

为进一步加强集团中层管理人员出国（境）管理工作，下发《加强因私出国境证件管理和审批工作的通知》，对集团中层管理人员证件管理工作进行了规范，证件由集团集中统一管理。

（六）关于“基层组织建设抓得不实，基层党建工作存在短板”方面

1．关于“党建与业务深度融合方面有差距”问题。

一是集团党委定期研究党建工作，制定印发了《2024年党建工作要点》，对全年党建重点工作进行安排部署，推动党建与业务工作深度融合。二是结合各党（总）支部业务实际，在施工一线、场站班组设立党员先锋岗和红旗班组，推动党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用充分发挥。

2．关于“对基层组织建设重视不够”问题。

（1）针对“子公司申请增设的2个支部没有成立”问题。

一是责令相关党支部对未开展支部增设工作进行核实，待具备条件后另行研究。二是严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，对增设和撤销基层支部等请示进行严格把关审核，进一步规范并严肃基层党组织建设。

（2）针对“对基层党组织考而不督、考督脱节”问题。

聚焦目标任务，集团党委加大对基层党（总）支部考核力度和日常督导检查，在对2023年度考核时，针对存在的问题强化整改、跟踪问效，推动形成“以考促干”的良好氛围。

3．关于“党支部会议不规范，党内组织生活不严肃”问题。

一是相关党支部通过支部会议、主题党日形式，组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，对工作人员进行教育培训，对支部手册填写存在的问题逐项进行整改落实。二是党群部对各党支部组织生活和支部手册填写情况定期进行检查指导，进一步严肃党内生活。

4．关于“末位表态制落实不到位”问题。

一是相关党支部制定印发《支委会会议制度》，明确支委会的议事流程，严格执行党支部书记末位表态制。二是对其他各党（总）支部进行督导检查，进一步明确支委会议事流程，贯彻落实党支部书记末位表态制，杜绝此类问题再次出现。

（七）关于“党委履行整改主体责任不够到位，巡察、审计整改工作落实有差距”方面

1．关于“思想认识不到位，对巡察整改工作重视程度不够”问题。

集团党委高度重视巡察工作，坚持把抓好巡察整改作为重大政治任务，及时召开党委会研究制定整改方案，细化问题清单、任务清单、责任清单，成立以党委书记董事长为组长、班子成员为副组长，各责任部室（子公司）负责人为成员的领导小组，并下设五个专项工作组，明确职责任务，确保抓好巡察整改各环节工作。

2．关于“巡察整改举措不实”问题。

巡察反馈会以来，专题召开集团党委会、总经理办公会，研究部署巡察问题整改工作，层层扣紧压实责任；班子成员结合责任分工进行每周调度，对照整改措施一项一项整改、一条一条销账。同时，对工作人员从严要求、从严管理，确保不再出现整改完成时间与制度措施出台时间不相符的情况。

3．关于“巡察整改和审计整改需要进一步加强”问题。

集团党委高度重视上一轮巡察整改问题落实，针对整改不到位的1个问题，开展“回头看”，经集团认真研究，制定出台集团中长期发展规划。聚焦主导产业，大力实施创新驱动和“走出去”发展战略，中标安徽、新疆、西藏等多项外省市工程。持续深化改革和精细化管理，新增市政公用和建筑工程施工资质，拓展了经营领域。在公路工程建设、梁板预制、材料供应、路衍经济等业务领域寻求新突破，不断增强集团综合实力和市场竞争能力。

4．关于“持续整改工作还需进一步建立长效机制”问题。

针对本次巡察反馈问题，集团党委高度重视，认真研究细化责任分工，在集中整改期间，强化落实整改举措，持续推进常态化整改，建章立制，将原有制度和新修订制度进行全面梳理，抓好贯彻落实。

三、下一步工作安排

集团党委将以此次巡察反馈意见整改落实为契机，坚持思想不松、标准不降、力度不减，以钉钉子精神狠抓整改工作融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治，确保巡察利剑作用彰显。

一是持续抓好整改落实。进一步增强持续推进整改的责任感、使命感、紧迫感，拧紧压实全链条整改主体责任，聚焦巡察反馈主要问题和巡察意见建议，认真开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止问题反弹。对需长期坚持的，紧盯不放，加强跟踪问效，确保取得实实在在的成效。

二是深化巡察整改和成果运用。把发现问题、推动整改、促进改革、完善制度贯通起来，举一反三、标本兼治，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，切实提高企业管理效能，巩固拓展巡察整改成果。

三是推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，不断提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。推进全面从严治党主体责任和纪委监督责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，层层传导管党治党责任压力，堵塞廉政风险漏洞，规范运作企业的经营行为，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，确保用好的风气促进企业持续健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0314-2270006；电子邮箱：cdjtjt2272212@163.com。

（联系人：姓名：张蕾，职务：党群工作部长，电话：0314-2270006）

                                                      承德交通集团有限公司党委

                                                            2025年1月10日